| |
Дата розміщення: 11.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2013 |
| Кворум зборів** |
75.74 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Визначення чисельності лічильної комісіїТовариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу. 2. Звіту директора Товариство за підсумками роботи за 2012 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2012 рік. 3. Звіт наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік. 4. Звіт ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2012 рік. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2012 рік. 5.Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2012 рік. 6. Розподіл прибутку за 2012 рік , затвердження розміру дивідендів за 2012 рік, прийняття рішення про строк та порядку виплати дивідендів за 2012 рік. 7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства, що відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства". 8. Вибори директора. 9. Затвердження Положення про виконавчий орган. 10 Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2013 р. Всі питання порядку денного розглялнуті по ним прийняті рішення. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: 
