| |
Дата розміщення: 29.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
03.04.2014 |
| Кворум зборів** |
75.5 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу. 2. Звіт Директора Товариства за підсумками роботи за 2013 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2013 рік. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік. «Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годин 4. Звіт ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2013 рік. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2013 рік. 5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2013 рік. 6. Розподіл прибутку за 2013 рік, затвердження розміру дивідендів за 2013 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2013 рік. 7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 8. Визначення кількісного складу Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізійної комісії. Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора). 10. Прийняття рішення про відчуження шляхом продажу нерухомого майна , що є приватною власністю товариства. Надання повноважень директору Товариства на вчинення усіх необхідних для цього дій. 11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції, що відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». 12. Затвердження договорів та правочинів Товариства, що укладаються в процесі господарської діяльності Товариства. 13.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2014 р. Результати розгляду питань порядку денного: всі питання порядку денного розглянуто по ним прийнято рішення. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: