| |
Дата розміщення: 30.03.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2017 |
| Кворум зборів** |
87.3 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Прийняття рішення про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі кумулятивного голосування. 2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства, визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу лічильної комісії Товариства. 3. Звіт Директора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2016 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи 2016 рік. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2016 рік. 6. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2016 рік. 7. Розподіл прибутку за 2016 рік, затвердження розміру дивідендів за 2016 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2016 рік. 8. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство у зв'язку із змінами до Закону України "Про акціонерні товариства" та зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13238" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБУХІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄСТВО 13238". 9. Прийняття рішеня про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, пов'язаних в тому числі із зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України "Про акціонерні товариства" для приватних акціонерних товариств. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства. 10. Прийняття рішення про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною найменування Товариства. 11. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його нової редакції. 12. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його нової редакції. 13. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом затвердження його нової редакції. 14. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження його нової редакції. 15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 16. Обрання членів Наглядовоїради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що уладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. 17. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства, обрання Директорат Товариства. 18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 19. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, що вчинялись Товариством протягом 2016 року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків, але менше 50 відсотків вартості активів Товаристваза даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 20. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, що вчинялись Товариством протягом 2016 року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості ативів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 21. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 25 квітня 2017 року по 24 квітня 2018 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 22. Прийняття решення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товаристваза 2016 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 25 квітня 2017 року по 24 квітня 2018 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Результати розгляду питань порядку денного: всі питання порядку денного розглянуто по ним прийнято рішення |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: